De acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de los Estatutos Sociales, el Órgano de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta de Socios a celebrar en el domicilio social, Aeropuerto de Cuatro Vientos. Edificio AENA. Local 1.22, 28054 Madrid; el 30 de junio de 2025 a las 17:00. La asistencia a la Junta puede realizarse de forma telemática, conforme con el Real Decreto-ley 2/2024 de 26 de enero, en los términos que se indican a continuación y con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.
2º Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores de la Sociedad durante el período indicado.
3º Ruegos y preguntas.
4º Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Desde la fecha de la presente comunicación, los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
La asistencia personal o por medios telemáticos de un socio a la Junta revocará cualquier delegación que se hubiera podido realizar con anterioridad.
Los socios podrán emitir su voto asistiendo personalmente a la Junta General (de forma presencial o telemática) o bien enviando por correspondencia postal al domicilio social, con antelación suficiente antes de la celebración de la Junta, la delegación de asistencia adjunta.
Los socios que deseen asistir telemáticamente, deberán comunicarlo al grupo de WhatsApp que existe de socios, o enviar una solicitud a antonio@aerisgestion.com desde una dirección que la Sociedad tenga como perteneciente al socio remitente. La Sociedad remitirá las instrucciones para entrar en la reunión. La asistencia telemática sólo es válida si el socio puede transmitir su imagen y sonido, de manera que el Secretario de la Junta pueda verificar su identidad e intención de voto.
En Madrid, a 12 de junio de 2025
La Secretario del Consejo de Administración
JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE EASY FLY S.L.
DELEGACIÓN DE ASISTENCIA
D. _______________________________________________, con DNI/NIF ______________ en mi calidad de socio, confiero mi representación, a ____________________________________ __________________________________, con DNI/NIF _______________, para que, en mi nombre y representación, y con relación a la Junta Ordinaria de Socios de EASY FLY, S.L. a celebrar el día 30 de junio de 2025 a las 17:00 horas, pueda asistir, deliberar y votar, con total libertad o según las instrucciones adjuntas a esta Delegación, respecto a los puntos del Orden del Día que figuran en esta convocatoria.
En ____________ a ____ de junio de 2025
Firma del Socio